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        利来国际官网信誉品牌_奥士康科技股份公司[gōngsī]2018年第三次暂且股东大会。决定告示

        发布时间:2018-11-19 13:35 作者:利来国际官网信誉品牌 浏览次数:8101次

         

          证券代码[dàimǎ]:002913证券简称:奥士康告示编号:2018-079

          奥士康科技股份公司[gōngsī]

          2018年第三次暂且股东大会。决定告示

          ■

          出格提醒:

          1、本次股东大会。无反对定案或修改[xiūgǎi]议案的环境。

          2、本次股东大会。不涉及变动以往[yǐwǎng]股东大会。已通过的决定。

          一、会议召开和出席[chūxí]景象。

          (一)会议召开景象。

          1、会议召开时间:

          (1)现场会议召开时间:2018年11月16日15:00

          (2)收集投票。时间:2018年11月15日至11月16日

          个中,通过深圳证券买卖所买卖体系举行收集投票。的时间为:2018年11月16日9:30-11:30、13:00-15:00;通过深圳证券买卖所互联网投票。体系投票。的时间为:2018年11月15日15:00至11月16日15:00时代的任意时间。

          2、股权挂号日:2018年11月12日(礼拜一)

          3、现场会议召开的地址:湖南省益阳市资阳区长春工业。园龙塘村奥士康科技股份公司[gōngsī]会议室。

          4、会议召开方法:现场投票。及收集投票。相连合的方法。

          (1)现场投票。:股东本人出席[chūxí]现场股东大会。或委托。代理人出席[chūxí]现场会讲和到场表决,股东委托。的代理人不必是公司[gōngsī]股东;

          (2)收集投票。:公司[gōngsī]通过深圳证券买卖所买卖体系和互联网投票。体系()向公司[gōngsī]股东提供收集情势。的投票。平台。,公司[gōngsī]股东在收集投票。时间内通过体系行使表决权。收集投票。包括证券买卖体系和互联网投票。系吐浣种投票。方法,股份只能选择个中一种方法。

          公司[gōngsī]股东只能选择投票。方法中的一种表决方法。表决权泛起反复投票。的以次投票。后果为准。

          5、会议召集人:公司[gōngsī]董事会

          6、会议主持[zhǔchí]人:程涌董事长

          7、本次股东大会。的召集、召开和表决法式等切合《中华[zhōnghuá]人民[rénmín]共和国[gònghéguó]公司[gōngsī]法》、《深圳证券买卖所股票上市[shàngshì]法则》等法令、律例、性文件以及《奥士康科技股份公司[gōngsī]章程》的划定。

          (二)会议出席[chūxí]景象。

          1、出席[chūxí]会议的景象。:到场本次股东大会。的股东及股东代表[dàibiǎo](或代理人)共8人,代表[dàibiǎo]公司[gōngsī]有表决权股份数105,968,000股,占公司[gōngsī]有表决权股份总数。的71.9968%,个中:

          (1)现场出席[chūxí]本次股东大会。现场会议的股东及股东代表[dàibiǎo](或代理人)共6人,代表[dàibiǎo]公司[gōngsī]有表决权股份数105,954,000股,占公司[gōngsī]有表决权股份总数。的71.9872%;

          (2)通过收集投票。体系举行投票。表决的股东2人,代表[dàibiǎo]公司[gōngsī]有表决权股份数14,000股,占公司[gōngsī]有表决权股份总数。的0.0095%。

          2、中小股东出席[chūxí]的景象。:出席[chūxí]本次股东大会。的中小股东及股东代表[dàibiǎo](或代理人)5人,代表[dàibiǎo]公司[gōngsī]有表决权股份数5,968,000股,占公司[gōngsī]有表决权股份总数。的4.0548%,个中:

          (1)现场出席[chūxí]本次股东大会。现场会议的中小股东及股东代表[dàibiǎo](或代理人)共3人,代表[dàibiǎo]公司[gōngsī]有表决权股份数5,954,000股,占公司[gōngsī]有表决权股份总数。的4.0453%;

          (2)通过收集投票。体系举行投票。表决的中小股东2人,代表[dàibiǎo]公司[gōngsī]有表决权股份数14,000股,占公司[gōngsī]有表决权股份总数。的0.0095%。

          3、公司[gōngsī]部门董事、监事及治理职员出席[chūxí]了本次股东大会。,北京[běijīng]市金杜状师事务[shìwù]所及国信证券股份公司[gōngsī]职员列席了本次股东大会。。

          二、提案审议。表决景象。

          本次股东大会。采用现场投票。与收集投票。相连合的方法举行表决,审议。表决后果如下:

          (一)审议。并通过了《关于变动公司[gōngsī]注册资本并修订[xiūdìng]〈奥士康科技股份公司[gōngsī]章程〉的议案》

          总表决后果:

          赞成105,968,000股,占出席[chūxí]会议表决权股份总数。的100.0000%;否决0股,占出席[chūxí]会议表决权股份总数。的0.0000%;弃权0股,占出席[chūxí]会议表决权股份总数。的0.0000%。

          中小投资。者表决景象。:

          赞成5,968,000股,占出席[chūxí]会议中小投资。者表决权股份总数。的100.0000%;否决0股,占出席[chūxí]会议中小投资。者表决权股份总数。的0.0000%;弃权0股,占出席[chūxí]会议中小投资。者表决权股份总数。的0.0000%。

          本议案为出格决定事项[shìxiàng],已得到表决权股份总数。的2/3通过。

          (二)审议。并通过了《关于公司[gōngsī]第二届监事会股东代表[dàibiǎo]监事的议案》

          2.1周光彩老师[xiānshēng]为公司[gōngsī]第二届监事会股东代表[dàibiǎo]监事

          表决景象。:

          总表决后果:赞成105,954,001股,占出席[chūxí]会议表决权股份总数。的99.9868%。个中,中小投资。者表决后果:赞成5,954,001股,占出席[chūxí]会议的中小投资。者所持有[chíyǒu]效表决权股份的99.7654%。

          本议案由出席[chūxí]会议有表决权股东举行累积投票。,周光彩累计投票。得票数高出出席[chūxí]本次股东大会。股东所持有[chíyǒu]效表决权股份的二分之一,周光彩当选为公司[gōngsī]第二届监事会股东代表[dàibiǎo]监事。

          2.2邓海英密斯。为公司[gōngsī]第二届监事会股东代表[dàibiǎo]监事

          表决景象。:

          总表决后果:赞成105,954,001股,占出席[chūxí]会议表决权股份总数。的99.9868%。个中,中小投资。者表决后果:赞成5,954,001股,占出席[chūxí]会议的中小投资。者所持有[chíyǒu]效表决权股份的99.7654%。

          本议案由出席[chūxí]会议有表决权股东举行累积投票。,邓海英累计投票。得票数高出出席[chūxí]本次股东大会。股东所持有[chíyǒu]效表决权股份的二分之一,邓海英当选为公司[gōngsī]第二届监事会股东代表[dàibiǎo]监事。

          (三)审议。并通过了《关于公司[gōngsī]第二届董事会非董事的议案》

          3.1程涌老师[xiānshēng]为公司[gōngsī]第二届董事会非董事

          表决景象。:

          总表决后果:赞成105,954,001股,占出席[chūxí]会议表决权股份总数。的99.9868%。个中,中小投资。者表决后果:赞成5,954,001股,占出席[chūxí]会议的中小投资。者所持有[chíyǒu]效表决权股份的99.7654%。

          本议案由出席[chūxí]会议有表决权股东举行累积投票。,程涌累计投票。得票数高出出席[chūxí]本次股东大会。股东所持有[chíyǒu]效表决权股份的二分之一,程涌当选为公司[gōngsī]第二届董事会董事。

          3.2贺波密斯。为公司[gōngsī]第二届董事会非董事

          表决景象。:

          总表决后果:赞成105,954,001股,占出席[chūxí]会议表决权股份总数。的99.9868%。个中,中小投资。者表决后果:赞成5,954,001股,占出席[chūxí]会议的中小投资。者所持有[chíyǒu]效表决权股份的99.7654%。

          本议案由出席[chūxí]会议有表决权股东举行累积投票。,贺波累计投票。得票数高出出席[chūxí]本次股东大会。股东所持有[chíyǒu]效表决权股份的二分之一,贺波当选为公司[gōngsī]第二届董事会董事。

          3.3徐娴静老师[xiānshēng]为公司[gōngsī]第二届董事会非董事

          表决景象。:

          总表决后果:赞成105,954,001股,占出席[chūxí]会议表决权股份总数。的99.9868%。个中,中小投资。者表决后果:赞成5,954,001股,占出席[chūxí]会议的中小投资。者所持有[chíyǒu]效表决权股份的99.7654%。

          本议案由出席[chūxí]会议有表决权股东举行累积投票。,徐娴静累计投票。得票数高出出席[chūxí]本次股东大会。股东所持有[chíyǒu]效表决权股份的二分之一,徐娴静当选为公司[gōngsī]第二届董事会董事。

          3.4何老师[xiānshēng]为公司[gōngsī]第二届董事会非董事

          表决景象。:

          总表决后果:赞成105,954,001股,占出席[chūxí]会议表决权股份总数。的99.9868%。个中,中小投资。者表决后果:赞成5,954,001股,占出席[chūxí]会议的中小投资。者所持有[chíyǒu]效表决权股份的99.7654%。

          本议案由出席[chūxí]会议有表决权股东举行累积投票。,何累计投票。得票数高出出席[chūxí]本次股东大会。股东所持有[chíyǒu]效表决权股份的二分之一,何当选为公司[gōngsī]第二届董事会董事。

          (四)审议。并通过了《关于公司[gōngsī]第二届董事会董事的议案》

          4.1作甚老师[xiānshēng]为公司[gōngsī]第二届董事会董事

          表决景象。:

          总表决后果:赞成105,954,001股,占出席[chūxí]会议表决权股份总数。的99.9868%。个中,中小投资。者表决后果:赞成5,954,001股,占出席[chūxí]会议的中小投资。者所持有[chíyǒu]效表决权股份的99.7654%。。

          本议案由出席[chūxí]会议有表决权股东举行累积投票。,作甚累计投票。得票数高出出席[chūxí]本次股东大会。股东所持有[chíyǒu]效表决权股份的二分之一,作甚当选为公司[gōngsī]第二届董事会董事。

          4.2BingshengTeng(滕斌圣)老师[xiānshēng]为公司[gōngsī]第二届董事会董事

          表决景象。:

          总表决后果:赞成105,954,001股,占出席[chūxí]会议表决权股份总数。的99.9868%。个中,中小投资。者表决后果:赞成5,954,001股,占出席[chūxí]会议的中小投资。者所持有[chíyǒu]效表决权股份的99.7654%。

          本议案由出席[chūxí]会议有表决权股东举行累积投票。,BingshengTeng(滕斌圣)累计投票。得票数高出出席[chūxí]本次股东大会。股东所持有[chíyǒu]效表决权股份的二分之一,BingshengTeng(滕斌圣)当选为公司[gōngsī]第二届董事会董事。

          4.3刘火旺老师[xiānshēng]为公司[gōngsī]第二届董事会董事

          表决景象。:

          总表决后果:赞成105,954,001股,占出席[chūxí]会议表决权股份总数。的99.9868%。个中,中小投资。者表决后果:赞成5,954,001股,占出席[chūxí]会议的中小投资。者所持有[chíyǒu]效表决权股份的99.7654%。

          本议案由出席[chūxí]会议有表决权股东举行累积投票。,刘火旺累计投票。得票数高出出席[chūxí]本次股东大会。股东所持有[chíyǒu]效表决权股份的二分之一,刘火旺当选为公司[gōngsī]第二届董事会董事。

          三、状师出具[chūjù]的法令意见。

          1、状师事务[shìwù]所名称:北京[běijīng]市金杜状师事务[shìwù]所。

          2、状师姓名。:冯霞、黄小苏